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DFDL 泰国法律快讯：反洗钱法 BE 2542 (1999) 新修正案草案
由于《反洗钱法》某些条款不符合国际标准，泰国政府计划修订法律，以加强反洗钱和打击恐怖主义融资，促进合规性并保障合法权益。
由于《反洗钱法》某些条款不符合国际标准，泰国政府计划修订法律，以加强反洗钱和打击恐怖主义融资，促进合规性并保障合法权益。
政府计划修订《反洗钱法》，以解决某些条款不符合国际标准的问题。这些条款的缺陷已经成为执法的障碍，因此新修正案草案旨在扩大“上游犯罪”范围并强化反洗钱及反恐融资的法律框架，以符合金融行动特别工作组（FATF）的标准。
新修正案草案进行若干重大修改，主要包括对上游犯罪定义的扩展，新增“网络犯罪”的定义，以及对金融机构及其报告义务的更新。此外，非营利组织和海关官员的报告义务也得到进一步规范，强调透明度和合规性。
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法案的合并信息保留期和资产没收程序也进行了改进，确保对无辜方权利的保护，并明确资产处置的程序。该修正案草案已于2024年8月16日通过立法程序，目前正在等待泰国内阁的批准。
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