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泰国警方调查中国洗钱集团
虽然中国犯罪分子在泰国的罪行尚未明确，但涉嫌在泰国活动的他们所持有的战利品已涵盖超级跑车、毒品和豪华房屋。
目前已被查获并没收的财产价值超过50亿泰铢（1.13亿美元），包括一架飞机，土地和三座豪宅。警方正在调查这些中国人对一些曼谷知名小区里几座豪宅的所有权。
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前洗浴大亨和中国黑社会
在前洗浴大亨初威向当局爆料有关在泰华人黑帮的信息后，警方上月起开始了调查。 基于初威提供的信息，警方迅速对著名毒枭差也纳（原名“杜浩”）发出逮捕令。
“杜浩”通过与一位知名泰国警察结婚获得了泰国公民身份。 2022年11月23日，他向警方自首，并声称自己无罪。
同年10月25日，200多名中国公民在曼谷沙吞区的一个毒品派对上被拘留后，警方加大了对涉嫌在泰国活动的中国黑帮头目的调查。
在后来的逮捕行动中，警方确定了五个涉嫌使用虚假泰国身份和学生签证在泰经营非法业务的中国团伙。 11月初被拘留的一名主要嫌疑人甚至拥有一辆挂有假冒中国大使馆车牌的汽车和一辆假警车。
在接下来的几周的突击搜查中，警方发现了一份令人震惊的非法活动资产清单，包括一座价值570万美元的豪宅、数百万美元的现金，和藏匿在曼谷一些知名小区豪华公寓内的甲基苯丙胺（一种兴奋剂）。
鱼龙混杂的移民计划正被调查
除了寻找可能隐藏的资产和银行账户外，警方还在调查“杜浩”如何做到在泰国只呆了没几年就能成为泰国公民。
有人指控前移民局高级官员收受贿赂，帮助中国公民获得进入泰国的签证。为了调查这一说法，警方成立了一个特别调查小组。
这些被指控的计划为这些团伙留在泰国提供机会，他们通过向泰国移民部门付款，获批创建虚假基金会，借此为自己成千上万的同胞获得志愿者签证并入境泰国。
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